اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الثلاثاء، ثلاثة مشتبهين من سكان منطقة الشمال، وهم مستشار اقتصادي (42 عاما) وزوجته المحامية (40 عاما) ومشتبه ثالث (38 عاما)،...
29-05-2018
طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، فجر الإثنين، حكومة تيريزا ماي بمكافحة الأموال الروسية "الفاسدة"، التي يتم "تبييضها" في لندن، محذّ...
21-05-2018
اقترب التحقيق مع وزير الداخلية الإسرائيلية، أرييه درعي، من نهايته، وقالت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء اليوم الجمعة، إن الشرطة تعتزم التوصية بتقديم...
09-02-2018
التحقيق مع المدير العام لشركة بناء بشبهة التورط في قضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون"، وبضمن ذلك "الرشوة وتبييض الأموال ومخالفات ضريبية"
03-01-2018
وزير العدل الأميركي يطلب فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة أوباما مع الملف الذي ينسب لحزب الله تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات بعد اتهامه...
23-12-2017
تأتي هذه الاستقالة على خلفية التحقيقات الجارية ضده في قضايا فساد، حيث يشتبه بتلقي الرشوة وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة * دافيد أمسالم يجتمع...
20-12-2017
خضع رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، صباح اليوم الأحد، للتحقيق للمرة الثالثة في مكاتب وحدة "لاهاف 433"، وذلك بشبهة تلقي الرشوة وتبييض الأموال والاح...
10-12-2017
رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان يخضع ثانية للتحقيق في مكاتب وحدة "لاهاف 433" بشبهة "تلقي الرشوة وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة" التي تتصل...
06-12-2017
مصدر قانوني يقول إن المحققين لم يوجهوا له جزءا من ألف من المواد الموجودة ضده، ويتوقع أن يخضع لتحقيقات أخرى، مشيرا إلى أن "الحديث ليس عن حالة عادية من...
04-12-2017
اعتقلت الشرطة صباح اليوم الإثنين، 15 شخصا من عدة مناطق في البلاد بينهم عربي من النقب، وذلك للاشتباه بالضلوع في "جرائم المخدرات والتجارة بها وتبييض أمو...
06-11-2017
أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والمغرب، جاءت لتزيد العلاقات الثنائية تعقيدا، عقب تصريحات لوزير الخارجية الجزائري اتهم فيها شركات مغربية بـ"تبييض أمو...
23-10-2017
النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لوائح اتهام ضد قياديين في حزب "يسرائيل بيتينو تولوا في السابق مناصب حكومية رفيعة، بينهم نائبة وزير الداخلية ووزير...
08-08-2017
تنسب لرجال الأعمال الذي اعتقل في الأسبوع الماضي على ذمة التحقيق في القضية، حيث كان الوسيط في صفقة الغواصات ما بين الحكومة الإسرائيلية وألمانيا، شبهات...
17-07-2017
توجه للمحتجزين الستة شبهات "الرشوة والحصول على شيء عن طريق الخداع ومخالفات ضريبية وتبييض أموال"، وبحسب بيان الشرطة فإن هذه المخالفات ارتكبت،...
10-07-2017
قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في المركز، اليوم الإثنين، بحق 5 شبان من الناصرة والطيرة ويافة الناصرة وأم الفحم وأور عكيفا، تنسب...
03-04-2017
قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في منطقة المركز، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد مالك فريق أبناء اللد، محمد زبارقة، وآخرين بالإضافة إلى شركات، تنسب...
09-02-2017
وزير الدفاع اليوناني السابق يمضي عقوبة 20 عاما من السجن الفعلي منذ العام 2013، وذلك لتورطه في صفقات رشوة وتبييض أموال حصل عليها مقابل الدفع بصفقة الغو...
01-12-2016
توفي مساء اليوم الأحد، وزير الأمن السابق ورئيس حزب العمل في إسرائيل، بنيامين (فؤاد) بن إليعيزر، عن عمر يناهز 80 عامًاوكان شريكًا في جرائم حرب ارتكبته...
28-08-2016
في ظل التحريات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية حول رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومقربين منه بشبهة تلقيهم رشاوى وهدايا ثمينة وتبييض أموال، ذكرت مصادر...
18-08-2016
بعد يوم واحد من إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عن إجراء فحص جديد يتعلّق برئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، استملت الشرطة ا...
11-07-2016
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
